Blanchiment d'argent
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Blanchiment d'argent
Description
Les professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment doivent mettre en œuvre des procédures adaptées à chaque relation d’affaires. Pour chacune d’elles, ils doivent analyser le risque de blanchiment, y compris de fraude fiscale, et lorsqu’ils l’estiment nécessaire déclarer leurs soupçons auprès de la cellule Tracfin.
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“Blanchiment d'argent,” Centre de ressources Ifpass, consulté le 11 mai 2024, https://centrederessourcesifpass.omeka.net/items/show/46.